包装编码:600225证券缩写:编号:2006—临036

华通天香使响共用共用少量地公司

第五届董事会第三十四次

2006年度国会恶果对立面的次国会集合

暂时合股大会通牒通牒书

华通天香使响共用共用少量地公司第五届董事会于2006年11月27日午前在公司国会室集合国会,国会应到达9名董事。,真正到5,董事会主席薛世成正当理由抬出去监督者Lu Sha,蒋东明出发因公不伴随国会。,卢少慧抬出去监督者付托董事代表T开票,董事胡建绩付托董事余家荣代替由舆论决定。这次国会契合《公司条例》和《公司条例》的正规军。。国会深思熟虑并称许了后面的意向。:

一、修正公司条例使报到(附件1)。

该事项该当做合股大会深思熟虑。。

二、异议相合挑选卢少慧、黄盈盈、蒲学杰、李雯通、周低于标准杆数两杆、黄峰是直觉届孤独董事会的攻读音阶者,异议相合挑选尤佳容、唐仁武、王永俊是直觉届董事会3位孤独董事。

该事项该当做合股大会深思熟虑。。

三、上集合公司2006年对立面的次暂时合股大会的打手势,独一些事项如次:

(i)闭会时期:2006年12月30日午前10点

(二)案发地点:公司(福州)国会室(Fuzh中民大厦B座9层)。

(三)协商:

(四)伴随国会的大会代表:

1、2006年12月22日午后3:00收盘后在中国1971包装表示结算少量地责任公司上海公司表示在册的本公司全体的合股或其付托代理人;

3、因故不克不及列席国会的合股可书面的正当理由付托对立面代其列席(正当理由付托书见附件4)。

(五)列席国会的合股表示

2、表示地址:福州Yang Qiao Road中民大厦B座9层。

接触电话:0591-87514146

接触描写:0591-87616539

邮递区号:350001

接触人:王芳

本公报。

华通天香使响共用共用少量地公司

董事会

2006年11月27日

附件1:

修正公司条例的使报到

联合收割机公司实践境况,对公司条例作如次修正。:

2、第第五章结合的通例:天津花垣产业区Hai Tai开拓六块6海泰绿,邮递区号:300384。

附件2:

直觉届董事会非孤独董事简历:

(1)卢少慧,男,45岁,理财学博士,原出发。福建广播与电视学会理财系出发、福建天翔使响共用共用少量地公司抬出去监督者助理的、福建华通现实性共用少量地公司常务副抬出去监督者。、福建阳光产业发展共用少量地公司抬出去监督者、华通天香使响共用共用少量地公司抬出去监督者。

(2)黄盈盈,男,42岁,学会本科,原出发。国家物价局延续围攻、国家发射任命国家通知中心处长、现在称Beijing天香园生物工艺学花费公司副抬出去监督者。

(3)蒲学杰,男,41岁,硕士,原出发。中国1971人民学会历任教员、海南人才公司、四川盛裕公司董事长、华通天香使响董事。

(4)李雯通,男,63岁,中共党员,学会灌输程度。曾任中国1971建设筑陕西使分支副主任。、中国1971建设筑信托公司出发、副抬出去监督者、中式建筑工程项目评价部副抬出去监督者、国泰包装共用共用少量地公司副董事长、中国1971建设筑大客户重要官职副出发、中国1971建设筑对立面的事情抬出去监督者,2004,他从中国1971建设筑归休。。

(5)周低于标准杆数两杆,女,41岁,两年制专科学校。曾供职于兵器产业部第475厂总财务掌管部门、厦门省兵部延兴公司、厦门天翔现实性资产部。

(6)黄峰,男,46岁,学会本科,讲课者,原监督的行为、过程或作用。福建南平师范学校历任教员、福建省工会联合会校务重要官职出发、周胜胜手表的宝石轴承办公室、华通国际花费助长重要官职出发、福建华通旅行社抬出去副总统、福建天翔产业重要官职出发、福建天翔产业共用少量地公司。

附件3:

美国直觉届董事会孤独董事简历:

(1)你Jiarong,男,52岁,理财学硕士、凑合着活下去博士,中国1971注册财务掌管师(CPA),原孤独董事。上海财经学会前教员,上海财经学会审计系出发,上海财经学会成人灌输主任牧师,中国1971审计协会董事长、国际内部的听者协会围攻、上海财务掌管学会社员、上海省内部的审计详述生所长。

(2)唐仁武,男,52岁,理财学博士,中共党员,灌输,博士生课本,国务院特殊慷慨。中国1971伴侣凑合着活下去详述会副董事长、中国1971理财知识史学会副会长、现在称Beijing省政法详述院副教长,中国1971公司文化详述会常务理事、中国1971高等灌输业务或活动范围常务理事,哲学社会科学十五个别的结合的橄榄球队伸出学科组围攻,现在称Beijing音阶任命委员,现在称Beijing学会教员密押任命围攻,很多颁发的编纂任命,如变革,很多学会兼任灌输。

(3)王永俊,男,44岁,理财学博士,中锋一致学会事务编纂部副出发,中锋财经学会财经学院迪安,中锋财经学会财经学院迪安、灌输、博士生课本,中国1971资产学会董事长,中国1971资产学会异质的资产详述生所长,现在称Beijing资产详述生所长,现在称Beijing财经详述低级的首席专家,灌输21人才支撑发射招生,国务院特殊慷慨。

附件4:

正当理由付托书

兹全权代表付托大夫/鸨母代表自己列席华通天香使响共用共用少量地公司2006年度对立面的次暂时合股大会,代表他们行使开票权。。

付托人署名:主身份证号码:

付托人掌握股数:客户合股理由:

付托日期:2006个月

包装编码:600225证券缩写:S*ST天祥编号:2006—临037

华通天香使响共用共用少量地公司

第五届超级的董事会第九次国会公报

华通天香使响共用共用少量地公司五届中西部及东部各州的县议会第九次国会于2006年11月27日午前在公司福州国会室集合,霉臭去5个凑合着活下去者。,真正到3,掌管林文燕、Xue Yun付托高洋敏开票。。国会契合结合细则的正规军。。国会由高洋敏搜集某事物。,国会经过了4票。,1弃权,国会深思熟虑并称许了后面的意向。:

异议相合挑选高洋敏、林文彦、黄浩、李红、王芳5届超级的董事会中西部及东部各州的县议会攻读音阶者。

该事项该当做合股大会深思熟虑。。

本公报。

华通天香使响共用共用少量地公司

中西部及东部各州的县议会

2006年11月27日

附件:

公司直觉届中西部及东部各州的县议会监事简历:

(1)高洋敏,男,48岁,两年制专科学校,中共党员,原监督的行为、过程或作用会主席。中国1971人民解放军厦门驻军中校延续事业、福建平潭县人民检察院总检查师、福建省平潭县政法委、厦门华通国际招商共用少量地公司副抬出去监督者、华通国际招商使响共用共用少量地公司总统助理的、福建华通现实性共用少量地公司董事长兼抬出去监督者。。

(2)黄浩,男,30岁,本科,原监督的行为、过程或作用。曾任福建华兴信托花费部副监督者、福州闽都大酒店少量地责任公司监督者兼副出发。

(3)林文彦,男,51岁,两年制专科学校,财务掌管师,原监督的行为、过程或作用。曾在卡马塔地面财政局任务。、外经办、福清侨务重要官职、日本南洋食品共用少量地公司,弯垂下来的福清国家资产经纪花费公司董事长。、抬出去监督者、华通天香使响共用共用少量地公司监事

(4)李洪,女,46岁,高中。在福州金源现实性开拓共用少量地公司任务。、福建广宇现实性开拓共用少量地公司。福建天翔产业资产凑合着活下去部副监督者。。

(5)王芳,女,26岁,本科。在中国1971人民保险公司任务、福建天翔产业公司,弯垂下来的华通天香使响包装事务代表。

华通天香使响共用共用少量地公司孤独董事挑选人结算单

挑选人华通天香使响共用共用少量地公司董事会现就挑选唐仁武、余家荣、王勇军为华通天香使响共用共用少量地公司直觉届董事会孤独董事攻读音阶者颁发启动结算单,被挑选人与华通天香使响共用共用少量地公司暗中不存在无论哪个势力被挑选人孤独性的相干,独一些申报如次:

挑选是为了十分听说被挑选人的事业。、学历、技术职称、独一些任务经验、所一些兼任任务等较晚地(被挑选人的独一些简历在,被挑选人已书面的异议相合出任华通天香使响共用共用少量地公司直觉届董事会孤独董事攻读音阶者(附:孤独董事攻读音阶者宣言,被挑选人思索挑选人。:

一、依据法度、行政规章及那个关心正规军,有着股票上市的公司董事资历的。

二、契合华通天香使响共用共用少量地公司条例正规军的供职必需品。

三、有着中国1971证监会《上在股票上市的公司扩展孤独董事身体的导游异议》所查问的孤独性:

2、被挑选人及其直系亲属不直觉的或二手的,它缺陷股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片合股。;

3、被挑选人及其直系亲属不参加直觉的或二手的掌握该股票上市的公司已发行共用5%前述事项的合股单位供职,他们也缺少为股票上市的公司的前五名合股服侍。;

四、包孕华通天香使响共用共用少量地公司在内,被挑选为孤独董事的股票上市的公司的接近为:。

本作者抵押权前述的申报是真实的。、结合的性和弥撒书的章节,缺少虚伪申报或给错误的劝告性精神错乱。,提案人结合的领会虚伪申报的恶果。。

挑选人:华通天香使响共用共用少量地公司董事会

2006年11月27日在福州

华通天香使响共用共用少量地公司孤独董事攻读音阶者结算单

结算单人余家荣,作为华通天香使响共用共用少量地公司直觉届董事会孤独董事攻读音阶者,现启动结算单自己与华通天香使响共用共用少量地公司暗中在自己肩起该公司孤独董事拨准的快慢抵押权不存在无论哪个势力自己孤独性的相干,独一些申报如次:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干不参加公司或其隶属伴侣中。;

二、我和我的直系亲属缺少直觉的或二手的掌握该公司已发行共用的1%或1%前述事项;

三、我和我的直系亲属缺陷该公司流行音乐十大畅销唱片合股;

四、我和我的直系亲属不参加直觉的或二手的掌握该公司已发行共用5%或5%前述事项的合股单位供职;

五、我和我的直系亲属不参加该公司前五名合股单位供职;

六、近来某年级的学生我缺少列出前五项。;

七、我缺少为公司或其隶属伴侣求婚资产。、法度、凑合着活下去顾及、技术顾及服侍;

八、我缺少从股票上市的公司和它的M利润更多的通知。、未出版的那个合法权利;

九、自己契合公司条例正规军的供职必需品。。

对立面,包孕华通天香使响共用共用少量地公司在内,我亦每一孤独董事。股票上市的公司接近不再。

我结合的对某人找岔子孤独董事的功能。,确保前述的申报失实。、结合的性和弥撒书的章节,缺少虚伪申报或给错误的劝告性精神错乱。,我结合的领会虚伪申报的恶果。。上海包装交易所可以承认书其资历和孤独性。。在我肩起公司孤独董事拨准的快慢,服从中国1971包装监督凑合着活下去任命的正规军。、正规军、上海包装交易所事情正规军的通牒和查问,承受上海包装交易所的接管,确保你有十足的时期和精神来实行你的功能。,作出孤独的断定,缺陷公司的次要合股、实践把持人或那个单位或个别的的势力。

结算单人:余家荣

2006年11月27日在福州

华通天香使响共用共用少量地公司孤独董事攻读音阶者结算单

申报人王永俊,作为华通天香使响共用共用少量地公司直觉届董事会孤独董事攻读音阶者,现启动结算单自己与华通天香使响共用共用少量地公司暗中在自己肩起该公司孤独董事拨准的快慢抵押权不存在无论哪个势力自己孤独性的相干,独一些申报如次:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干不参加公司或其隶属伴侣中。;

二、我和我的直系亲属缺少直觉的或二手的掌握该公司已发行共用的1%或1%前述事项;

三、我和我的直系亲属缺陷该公司流行音乐十大畅销唱片合股;

四、我和我的直系亲属不参加直觉的或二手的掌握该公司已发行共用5%或5%前述事项的合股单位供职;

五、我和我的直系亲属不参加该公司前五名合股单位供职;

六、近来某年级的学生我缺少列出前五项。;

七、我缺少为公司或其隶属伴侣求婚资产。、法度、凑合着活下去顾及、技术顾及服侍;

八、我缺少从股票上市的公司和它的M利润更多的通知。、未出版的那个合法权利;

九、自己契合公司条例正规军的供职必需品。。

对立面,包孕华通天香使响共用共用少量地公司在内,我亦每一孤独董事。股票上市的公司接近不再。

我结合的对某人找岔子孤独董事的功能。,确保前述的申报失实。、结合的性和弥撒书的章节,缺少虚伪申报或给错误的劝告性精神错乱。,我结合的领会虚伪申报的恶果。。上海包装交易所可以承认书其资历和孤独性。。在我肩起公司孤独董事拨准的快慢,服从中国1971包装监督凑合着活下去任命的正规军。、正规军、上海包装交易所事情正规军的通牒和查问,承受上海包装交易所的接管,确保你有十足的时期和精神来实行你的功能。,作出孤独的断定,缺陷公司的次要合股、实践把持人或那个单位或个别的的势力。

结算单人:王勇军

2006年11月22日在现在称Beijing

华通天香使响共用共用少量地公司孤独董事攻读音阶者结算单

结算单人唐仁武,作为华通天香使响共用共用少量地公司直觉届董事会孤独董事攻读音阶者,现启动结算单自己与华通天香使响共用共用少量地公司暗中在自己肩起该公司孤独董事拨准的快慢抵押权不存在无论哪个势力自己孤独性的相干,独一些申报如次:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干不参加公司或其隶属伴侣中。;

二、我和我的直系亲属缺少直觉的或二手的掌握该公司已发行共用的1%或1%前述事项;

三、我和我的直系亲属缺陷该公司流行音乐十大畅销唱片合股;

四、我和我的直系亲属不参加直觉的或二手的掌握该公司已发行共用5%或5%前述事项的合股单位供职;

五、我和我的直系亲属不参加该公司前五名合股单位供职;

六、近来某年级的学生我缺少列出前五项。;

七、我缺少为公司或其隶属伴侣求婚资产。、法度、凑合着活下去顾及、技术顾及服侍;

八、我缺少从股票上市的公司和它的M利润更多的通知。、未出版的那个合法权利;

九、自己契合公司条例正规军的供职必需品。。

对立面,包孕华通天香使响共用共用少量地公司在内,我亦每一孤独董事。股票上市的公司接近不再。

我结合的对某人找岔子孤独董事的功能。,确保前述的申报失实。、结合的性和弥撒书的章节,缺少虚伪申报或给错误的劝告性精神错乱。,我结合的领会虚伪申报的恶果。。上海包装交易所可以承认书其资历和孤独性。。在我肩起公司孤独董事拨准的快慢,服从中国1971包装监督凑合着活下去任命的正规军。、正规军、上海包装交易所事情正规军的通牒和查问,承受上海包装交易所的接管,确保你有十足的时期和精神来实行你的功能。,作出孤独的断定,缺陷公司的次要合股、实践把持人或那个单位或个别的的势力。

结算单人:唐仁武

2006年11月25日在现在称Beijing

华通天香使响共用共用少量地公司孤独董事攻读音阶者上孤独性的另外的结算单

一、基本境况

二、它是国家公务员蒸馏器行政凑合着活下去机构的围攻?

同样,请独一些阐明:上海学会成人灌输主任牧师

三、是公司实践把持人或用桩区分合股的分店吗?、部门公司的上班族或关系词?

四、可能性的选择为公司求婚审计?、顾及、评价、法度、承销品等服侍的机构供职的行政工作的并插上一手了关心中级的服侍项目?可能性的选择为该机构的次要负责人或许合伙人?

五、这是公司的信任筑吗?、供货商、代销商单位的职员?

六、是中锋凑合着活下去行政工作的蒸馏器归休干部?

自己余家荣慎重结算单:前述事项答案是弥撒书的章节的。、正确结合的,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性申报或成功地投下。自己结合的广阔做出虚伪结算单可能性理由的恶果。上海包装交易所可依据前述的境况求婚那个通知,评价自己可能性的选择廉正肩起本公司的孤独董事。

结算单人:余家荣

日期:2006年11月27日

华通天香使响共用共用少量地公司孤独董事攻读音阶者上孤独性的另外的结算单

一、基本境况

二、它是国家公务员蒸馏器行政凑合着活下去机构的围攻?

同样,请独一些阐明:我评价的中锋财经学会是每一公共详述生。

三、是公司实践把持人或用桩区分合股的分店吗?、部门公司的上班族或关系词?

四、可能性的选择为公司求婚审计?、顾及、评价、法度、承销品等服侍的机构供职的行政工作的并插上一手了关心中级的服侍项目?可能性的选择为该机构的次要负责人或许合伙人?

五、这是公司的信任筑吗?、供货商、代销商单位的职员?

六、是中锋凑合着活下去行政工作的蒸馏器归休干部?

自己王勇军慎重结算单:前述事项答案是弥撒书的章节的。、正确结合的,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性申报或成功地投下。自己结合的广阔做出虚伪结算单可能性理由的恶果。上海包装交易所可依据前述的境况求婚那个通知,评价自己可能性的选择廉正肩起本公司的孤独董事。

结算单人:王勇军

日期:2006年11月22日

华通天香使响共用共用少量地公司孤独董事攻读音阶者上孤独性的另外的结算单

一、基本境况

二、它是国家公务员蒸馏器行政凑合着活下去机构的围攻?

三、是公司实践把持人或用桩区分合股的分店吗?、部门公司的上班族或关系词?

四、可能性的选择为公司求婚审计?、顾及、评价、法度、承销品等服侍的机构供职的行政工作的并插上一手了关心中级的服侍项目?可能性的选择为该机构的次要负责人或许合伙人?

五、这是公司的信任筑吗?、供货商、代销商单位的职员?

六、是中锋凑合着活下去行政工作的蒸馏器归休干部?

自己唐仁武慎重结算单:前述事项答案是弥撒书的章节的。、正确结合的,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性申报或成功地投下。自己结合的广阔做出虚伪结算单可能性理由的恶果。上海包装交易所可依据前述的境况求婚那个通知,评价自己可能性的选择廉正肩起本公司的孤独董事。

结算单人:唐仁武

日期:

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